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2013-08-31 600869:三普药业半年报

时间:2018-09-24 17:53来源:未知 作者:admin 点击:
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  经征询控股股东远东集团,远东集团与上述股东之间不存在关联关系或一致行动的情形;上海创璟实业有限公司和上海藏源生物科技有限公司存在关联关系。公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动的情形。

  (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

  (二)本次会议通知和资料于2013年8月21日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

  (四)本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人(蒋锡培、张希兰、蒋华君、蒋国健、卞华舵、汪传斌、钱志新、马治中、蔡建)。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定,结合公司实际情况,公司独立董事津贴拟调整为每人每年20万元(税前)。独立董事参加公司董事会、股东大会的差旅费以及按照有关规章制度行使职权所产生的合理费用,可在公司据实报销。

  公司独立董事发表了同意的独立意见,认为公司拟调整独立董事津贴的方案是结合公司实际情况而提出,并经董事会薪酬与考核委员会讨论,相关决策程序合法有效,同意《关于调整公司独立董事津贴的议案》,并提交公司股东大会审议批准。

  (三)会议召开的日期、时间:2013年9月16日(星期一)上午9:30时。

  (一)截止2013年9月10日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东,可授权委托他人出席,被授权人不必为本公司股东;

  (二)登记方式1.个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

  2.法人股东若由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡;

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